澜起科技(688008) - 澜起科技第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-078 澜起科技股份有限公司 2.审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 第三届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联交所上市相关事宜的议 案》 同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称"H股"）及在香港 ...