天创时尚(603608) - 关于第五届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三 楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、口头等方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，根据《公司 章程》第一百二十条"若情况紧急的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话等口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次 会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次会议由董事长李林先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 ...