深信服(300454) - 深信服科技股份有限公司关于完成补选非独立董事及选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事。现将具 体情况公告如下： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖立业先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第三届董事会非独立董事的公 告》（公告编号：2025-080）。 2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举肖立业先生（简历见附件） 为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会届满之 ...