中核科技(000777) - 第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-067 中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 5 人，通 讯参与表决董事 4 人，董事武汉璟、独立董事杨相宁、周邵萍、职工董事陈国辉以通讯形式 参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议内容如下： 一、审议并通过了关于《公司经营班子 2024 年经营业绩考核结果》的议案； 经审议，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票 本议案关联董事：龙云飞，回避表决。 本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。 二、审议并通过了 ...