天华新能(300390) - 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-073 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 26 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会 议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举裴振华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日 起至第七届董事会届满止。 具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《 ...