天键股份(301383) - 第三届董事会第一次会议决议公告

天键电声股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-082 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经第三届董事会全体 董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体 董事送达。全体董事共同推举冯砚儒先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。出席会议的董事对以下议案进行逐 ...