天键股份(301383) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-081 天键电声股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二 届董事会第二十六次会议第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 25 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意 选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，与公司 2025 年第三次 临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会。 张弢先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 ...