天键股份(301383) - 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-083 天键电声股份有限公司 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会，选举产生新一届董事会 成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、 专门委员会委员，并聘任第三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），选举冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士、刘光懿先生、梁 婷女士担任公司第三 ...