永顺泰(001338) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 由董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有强威、周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健。公司高级管理人员、纪委书记列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-041 粤海永顺泰集团股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办 法>等 6 项制度的议案》。 1、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》的议案 根据《中华人民共和国 ...