永顺泰(001338) - 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第五条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与 考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定1名其他委员（独立董事）代行其职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的 任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永 顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，永顺泰 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是永顺泰董事会的下设专门委 员会，主要负责制定永顺泰董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查永顺泰董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...