永顺泰(001338) - 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2020年9月16日董事会审议通过，2022年2月11日第一次修订， 2025年12月26日第二次修订） 第一章 总 则 (二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善粤海永顺 泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确 董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘 ...