永顺泰(001338) - 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则

粤海永顺泰集团股份有限公司 第一条 为适应粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，永顺泰特设立董事会 战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机 构。 董事会战略委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第一章 总 则 第二条 为规范、高效地开展工作，永顺泰董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 永顺泰董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、 过半数独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举 — 1 — 第八条 期间如有委员不再担 ...