电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第十五次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025093 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司《董事会议事规则》关于需要尽快召开董事会临时会议情形的相 关规定，于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等形式发出 2025 年第十五 次临时董事会会议通知。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：现场出席会议董事 2 人，为王伟光董事长和李岗董事； 以视频方式出席会议董事 8 人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇 翔董事和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事；李宏飞董事因公务 原因未能亲自出席会议，以书面方式委托王伟光董事长代为出席会议 并表决）。 （四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 - 1 - 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...