双环传动(002472) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴 长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长吴 长鸿先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举通过后， 公司法定代表人未发生变更。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-083 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，公司董事会审 ...