桐昆股份(601233) - 桐昆集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-077 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面或电子 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司总部会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟对回购 专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销，并相应减少公司注 册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 ...