立高食品(300973) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-087 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...