爱帝宫(00286) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東特別大會通告 茲通告愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十三日（星 期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 5. 「動議罷免李潤平先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 6. 「動議委任王軍女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生 效。」 7. 「動議罷免蒙麗佳女士為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 8. 「動議委任蔣岩波先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生 效。」 9. 「動議罷免王斌先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 10. 「 ...