香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日 期為二零二五年十二月二十九日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大 會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定 者具有相同涵義。 變更暫停辦理股份過戶登記手續日期 董事會謹此宣佈，暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改為二零二六年一月十三日 （星期二）。該日期內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席股東特別大會，所有過 戶文件連同有關股票，必須於二零二六年一月十二日（星期一）下午4時30分前送達本 公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東 金融中心17樓，以辦理登記手續。 除本公告所披露者外，通函及股東特別大會通告的餘下內容維持不變。 1 繼續暫停買賣 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限 ...

爱帝宫(00286)发布公告，2025年12月30日起：独立非执行董事马兆杰先生已获委任为公司独立董事委 员会的主席;及独立非执行董事王斌先生不再担任独立董事委员会的主席，惟仍为独立董事委员会的成 员。独立董事委员会由三名独立非执行董事(即朱沛祺先生、王斌先生及马兆杰先生)组成。独立董事委 员会的主席为马兆杰先生。 ...

智通财经APP讯，爱帝宫(00286)发布公告，2025年12月30日起：独立非执行董事马兆杰先生已获委任为 公司独立董事委员会的主席;及独立非执行董事王斌先生不再担任独立董事委员会的主席，惟仍为独立 董事委员会的成员。独立董事委员会由三名独立非执行董事(即朱沛祺先生、王斌先生及马兆杰先生)组 成。独立董事委员会的主席为马兆杰先生。 ...

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自二零二五年二月二十一日上午9時54 分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 獨立董事委員會組成之變動 愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自 二零二五年十二月三十日起： 獨立董事委員會由三名獨立非執行董事（即朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生）組 成。獨立董事委員會之主席為馬兆杰先生。 繼續暫停買賣 承董事會命 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 主席兼行政總裁 黃文華 香港，二零二五年十二月三十日 於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女 士；以及獨立非執行董事朱沛祺先生、王斌 ...

愛帝宮母嬰健康股份有限公司 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號： 286) Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday (excluding public holidays) or send an email to 286-ecom@vistra.com. On behalf of the Board Aidigong Maternal & Child Health Limited Huang Wenhua Chairman Not ...

愛帝宮母嬰健康股份有限公司 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號： 286) 29 December 2025 Dear Registered Shareholders. Aidigong Maternal & Child Health Limited (the "Company") It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing and si ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東特別大會通告 茲通告愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十三日（星 期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 5. 「動議罷免李潤平先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 6. 「動議委任王軍女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生 效。」 7. 「動議罷免蒙麗佳女士為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 8. 「動議委任蔣岩波先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生 效。」 9. 「動議罷免王斌先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 10. 「 ...

愛帝宮母嬰健康股份有限公司 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號 ： 286） 股東特別大會代表委任表格 | 本人╱吾等 | （附註一） | | | | --- | --- | --- | --- | | 地址為 | | | | | | | （附註二） 為愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.4港元股份 | 股之登記 | | 持有人，茲委任 | （附註三） | 大會主席或 | | 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月十三日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別 大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），並代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義依照以下指示就決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註四） | 反對 | （附註四） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議罷免黃文華先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。 | | | | | | 2. | 動議 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之愛帝宮母嬰健康股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理 商，以便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 有關建議罷免及委任董事之股東要求及 股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二六年一月十三日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號 中環中心12樓2室舉行股東特別大會，股東特別大會通告已載列於本通函第23至26頁。本通函 隨附供股東於股東特別大會使用之代表委任表格。無論 閣下是否有意親身出席股東特別大 會並於會 ...

自2025年12月19日起，谭美珠女士(谭女士)已获委任为上市规则第3.28条项下的本公司的公司秘书及授 权代表。 智通财经APP讯，爱帝宫(00286)发布公告，黄永祥(黄先生)已辞任(i)本公司的公司秘书;及(ii)香港联合 交易所有限公司(联交所)证券上市规则第3.05条项下本公司的授权代表，自2025年12月19日起生效。 ...