一品红(300723) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-096 2026 年度，公司及子公司因日常经营需要，与关联方广州润尔眼科生物科 技有限公司（以下简称"润尔眼科"）及其子公司拟签署《一品红与润尔眼科 2026 年日常关联交易框架协议》（以下简称"框架协议"），预计发生关联交易不超过 3,500 万元;预计与关联方广州云润生物科技有限公司和吴美容女士租赁房产，及 与关联方重庆瑞泊莱医药科技有限公司和其子公司重庆瑞泊莱制药有限公司预 计发生关联交易不超过 6,935 万元。 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董 事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开 ...