汉嘉设计(300746) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-103 二、董事会议案审议情况 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）的通知于 2025 年 12 月 28 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 公司 2025 年度审计机构拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，审计费用不超过人民币 200 万元（其中财务报告审计费用不超 ...