宝光股份(600379) - 2025-049号 宝光股份关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-049 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》所涉及金额无需提 交公司股东会审议； 本次调整2025年度日常关联交易预计额度基于生产经营需要和业务实际开展 情况而做出，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，对 公司生产经营实际情况起到积极作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 29 日召开，会议审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会 议的非关联董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。 公司召开独立董事专门会 ...