豫园股份(600655) - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第四十九次会议决议公告

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告 具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公 告编号：临2025－111）。 二、《关于修订部分公司制度的议案》 出席会议的董事对各项制度修订议案进行了逐项表决，结果如下： （一）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四十九次会议（临时会议）通知及议案材料于2025年12月26 ...