江山股份(600389) - 江山股份第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—056 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通 知，并于 2025 年 12 月 27 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长王利先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人（董事孟长春先生以通讯方式参与表决），会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事 候选人的议案》 同意提名顾建国、陈云光、王利、刘为东、孟长春为公司第十届董事会非独 立董事候选人（候选人简介详见附件）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 南通江山农 ...