江山股份(600389) - 江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-059 南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出 了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺。具体情况如下： 5、假设本次可转债的转股价格为 25.93 元/股（实际转股价格根据公司募集 说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确 定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标 的 ...