南矿集团(001360) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-051 南昌矿机集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 符 合 条 件 的 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编 号：2025-052）。 2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 25 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中李顺山先生、罗东先生、王继生先生、 田添先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长李顺山先生主 ...