香山股份(002870) - 第七届董事会第11次会议决议公告

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第 11 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-084 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...