香山股份(002870) - 第七届董事会独立董事专门会议第4次会议决议

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东香山衡器集团 股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议案回避表决。 我们审议上述议案后，非关联董事一致同意公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（修订稿）相关内容并同意将其提交公司董事会审议。 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议 决 议 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"） ...