能科科技(603859) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-068 能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 29 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》 为了深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，提 高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司实际情况，制定 了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》。 具体内容详见公司 ...