*ST精伦(600355) - 精伦电子第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-040 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审 议，股权登记日为：2026 年 1 月 7 日。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（临 时会议）通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人， 实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： ...