金沃股份(300984) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-112 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名），公司 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司拟将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 "轴承套圈热处理生产线建设项目"予以结项，并将节余募集资金永久补充流动 资金，同时注销相关募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日披 ...