瑞立科密(001285) - 第五届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张晓平先生、余锦瑞 女士、张佳睿女士、黄万义先生对该议案予以回避表决。 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-022 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计 2026 年拟与关联方瑞立 集团有限公司及 ...