*ST精伦(600355) - 董事会决议（临时会议）签字

精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议(临时会议)决议 精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议(临 时会议)通知于 2025年12月24日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会 议于 2025年 12月 29日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决 董事 6人,实际参与表决董事 6人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,尚需提交公司 2026年 第一次临时股东会批准; 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026年 1 月 14 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会,将上述议案报经此次股东会审议,股权登记日为:2026年 1月7日。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 ☑同意 □反对 ...