松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-062 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十八次会议的会议通知及相关议案。2025 年 12 月 29 日，公司以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。本次会议由公司董事长王 壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。 本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》； 为支持公司产业持续发展，满足公司及子公司日常经营周转、项目投资及业 务拓展等资金需求，提升公司的综合竞争力，公司控股股东、实际控制人王壮鹏 先生拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币 20,000.00 万元的财务资 助（该财务资助额度包含截至本协议签署之日 ...