厦工股份(600815) - 厦工股份2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-059 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 704 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 944,035,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 53.2122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...