盛航股份(001205) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会 决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时 股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 ...