三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-068 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知和文件于 2025 年 12 月 25 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 12 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 公司合营企业四川三维轨道交通科技有限公司因业务发展需要拟向银行申 请授信，公司拟为授信提供最高额度为 60,000 万元连带责任担保，上述担保额 度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭 ...