旗滨集团(601636) - 旗滨集团2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-146 株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道 龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 815 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,391,142,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0194 | 2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律 师出席了会议。因工作原因，上述人员部分通过视频方式出席或列席会议。 二、 议案审议情况 ( ...