安集科技(688019) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次独 立董事专门会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席 独立董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 经审阅,公司独立董事认为:公司本次预计2026年将要发生的关联交易为公 司正常经营业务所需,属于正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定 价公平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利 益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 (本页以下无正文) 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次独立荒事专门会 ...