浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司内部控制制度

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，维 护公司资产安全，提升公司经营管理水平，维护投资者的合法权益， 保障公司经营战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制配套指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定要求，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"内部控制"，是由公司董事会、董事会审 计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司建立健全内部控制的目标： （一）确保公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及 时和公平； （二）最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速 发展，促进公司实现发展战略； （三）保证公司资产的安全，提高公司的经营管理水平； 1 （四）建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善 和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。 第四条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并定 期对内部 ...