浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高级管理 人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 1 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小 ...