浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 公司董事长为当然委员并担任召集人，其他委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 浙江出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组（设在公司产业投资部） 为日常办事机构，负责委员会的资料与研究、日常工作联络、会议组 织及跟踪相关事项的实施 ...