民爆光电(301362) - 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2025年度定期现场检查报告

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：民爆光电 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：张敏 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年12 月22 日 | | | | 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | | 查阅公司股东会、董事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、 | | | | 原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | 是 | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | 是 | | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.股东会、董事会会议决议是 ...