*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第29次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第 29 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 27 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 29 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级 管理人员列席本次会议。 ...