安通控股(600179) - 第九届董事会2025年第四次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 12 月 23 日向各位董事 发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 29 日 11 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-082 安通控股股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 同意公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 15 日 14:00 在福建省泉 州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于 《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http ...