浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议系 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...