万集科技(300552) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通 知，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目 调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意募投项目"自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联 设备研发及产业化建设项目"调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 ...