唯科科技(301196) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于2025年12月29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-060 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享 经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正 ...