华智数媒(300426) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-068 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长 裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智 数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关 ...