达瑞电子(300976) - 第四届董事会第七次会议决议公告

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 4 人，实际出席 董事 4 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-095 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于邓瑞文女士因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董 事会提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事 会提名委员会对雷鸣先生担任公司非独立董事候选人的任职资格进行审核后认 为其符合担任公 ...