隆利科技(300752) - 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会和职工代表会议，选举产生了第四届董事会成员。 为确保董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，其中以现场方式出席并参与表决的董事 5 人，以通讯方式出席并参与表决的 董事 2 人（谭胜先生、庄世强先生），本次会议由过半数董事共同推举吴新理先生主持本次 会议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规 章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-070 深圳市隆利科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 ...